Bankkvinnan, prästen och hotellägaren – nu faller domarna i Södertäljes miljonhärva

Det började med ett avlyssnat telefonsamtal. En banktjänsteman i 40-årsåldern hördes prata om att ta emot betalning för att godkänna bolån som vilade på falska underlag. Det blev startskottet för en av de största penningtvättsutredningarna på flera år – och på tisdagen föll domarna i Södertälje tingsrätt.

Flera personer döms nu till fängelse för att tillsammans ha lurat banker, tvättat mångmiljonbelopp och finansierat uppmärksammade fastighetsaffärer i staden.

Så byggdes nätverket – med hjälp av folk du litar på

Enligt åklagaren vilade hela upplägget på så kallade möjliggörare: personer på strategiska positioner i samhället som var beredda att ta stora risker för nätverkets skull. Bland de åtalade fanns inte bara en hotell- och fastighetsägare med utpekade kopplingar till den organiserade brottsligheten, utan också en banktjänsteman, en fastighetsmäklare, en läkare och en ortodox präst.

Utredningen tog fart hösten 2020, sedan polisen slagit till mot banktjänstemannen och kommit över material som öppnade dörren till en betydligt större härva. Kort därefter riktade Ekobrottsmyndigheten sitt tillslag mot det misstänkta nätverket i Södertälje med omnejd.

Falska bolån, bulvaner och en kyrka som bytte ägare

Metoden byggde på en invecklad rad av lån och transaktioner mellan olika privatpersoner och bolag, där banker enligt domstolen vilseleddes med oriktiga uppgifter och förfalskade handlingar för att bolånen skulle gå igenom. Genom bulvaner blev det svårt att spåra pengarnas ursprung och de verkliga ägarna bakom fastigheterna.

Pengarna användes bland annat för att finansiera köpet av en sekelskiftesvilla och en kyrkofastighet. Enligt åtalet handlade det om mycket stora summor – siffror på över hundra miljoner kronor har nämnts i samband med affärerna.

Fängelse för flera – men långt ifrån alla fälldes

Tingsrätten dömde flera av de åtalade till fängelse, medan flera andra friades helt. Det hårdaste straffet blev flera års fängelse för bland annat grov näringspenningtvätt och grovt bedrägeri. Utöver fängelsestraffen utdömdes näringsförbud, och en av de dömda ska betala hundratusentals kronor i förverkad brottsvinst.

Domstolen ansåg att flera av de dömda handlat gemensamt och samordnat enligt en på förhand uppgjord brottsplan, och att vissa fastighetsaffärer använts för att tvätta pengar. För de personer som friades bedömde rätten att bevisningen inte höll hela vägen.

Nu väntar hovrätten

Domen mötte kritik från försvararhåll och kommer att överklagas. Bevisningen vilar till stor del på avlyssnade telefonsamtal och chattmeddelanden, och samtliga inblandade har nekat till brott.

För rättsväsendet är fallet ett tydligt exempel på hur organiserad brottslighet kan söka sig in i banker, företag och församlingar – och hur en sluten krets med starka inbördes band kan förmå personer i förtroendepositioner att ta risker de annars aldrig skulle ha tagit.